大量假護照流入美國,華人幫派與墨西哥黑幫合作洗錢 加载评论...
戲說移民  2024-01-29 15:50
美國國土安全部調查局(HSI) 跨境金融犯罪中心 (CBFCC) 近日發出警告,有華人幫派與墨西哥黑幫合作,使用大量偽造的中國護照進行洗錢,這些犯罪組織正使用微信和其他社交平台,在美國以高額報酬招募華人。

移民法上庭律師黃笑生提醒:不明真相的華人一旦涉及其中被判刑超過一年,即使有綠卡也會被吊銷綠卡並驅逐出境。



根據HSI最新的一份警告中顯示,這些洗錢組織使用使用高仿的假中國護照在美國各地不同的銀行開戶,這些假護照足以亂真,其中一些護照還包含偽造的美國簽證以及偽造的美國入境章。

然後,洗錢組織通過華人常用的社交平台招募錢騾(Money Mule),讓他們帶著假護照到美國各地的銀行開戶,利用美國各銀行之間的清算時間差實施欺詐銀行的計劃。

比如,他們在A銀行開設一系列的賬戶,並存入小額現金,如100美元。「錢騾」在開戶的時候,通常聲稱自己是酒店或者餐館員工,例如廚師、服務員或者送貨司機。

「錢騾」(不一定是同一個人)隨後再到B銀行開設一系列的賬戶,然後將A銀行支票存入B銀行,實際上這可能是個空頭支票,或者餘額不足,但當他們將支票存入B銀行后,立即從B銀行取走現金。而B銀行在發現支票跳票后,再去追查嫌疑人,卻發現對方提供的護照都是假的,再追查開戶的嫌疑人,發現他們很多在銀行窗口開戶時戴著口罩。

還有的則是拿著支票去購買奢侈品,包括珠寶和電子產品等,並用支票支付,等商家發現支票跳票時,已經是一天以後的事情了。

疑似地下錢莊為中國富人轉移資金買房

據介紹,「錢騾」還有另外有一種情況是:當賬戶開設好並存入小額現金激活后,會有專門洗錢的犯罪分子接管並使用這些賬戶,他們存入大額的現金,通常是1萬美元到10萬美元之間,然後支付給無關的第三方。

如2023年9月,一名自稱是中餐館廚師的男子,使用偽造的中國護照在美國一家金融機構開設了一個支票賬戶,在短短的兩個月期間存入400萬美元現金,並將這些現金以支票的形式轉移到第三方賬戶上,而這些錢的最終流向是美國大都市的房地產,懷疑是地下錢莊在為中國富人海外買房洗錢。

跨境金融犯罪中心 (CBFCC)分析發現,2022 年 7 月至 2023 年 11 月期間,美國金融機構提交了數百份貨幣交易報告,記錄了數千萬美元的銀行支票購買情況,與數十個用假冒中國護照開設的賬戶有關。

其開設銀行賬戶的目的,是用於轉移、隱匿和洗錢各種犯罪所得,包括販毒、人口走私、賣淫、銀行欺詐、大規模詐騙等。

HSI提醒美國金融機構,並列出了14個要點,來提防使用類似這種詐騙計劃,並教授如何識別虛假中國護照——護照頭像和簽證頭像為同一張照片,即使簽發時間相隔數年,這種是明顯的虛假護照。

除此以外,HSI還提醒銀行,當開戶人自稱職業是工人、餐館、酒店工人或者無業人員的人群時要特別留意。

這種影響是相當惡劣的,尤其是對於在美國生活的華人來說,銀行會不自覺把所有持中國護照的客戶當成是潛在的詐騙分子。

移民法上庭律師黃笑生表示,如果華人涉及「錢騾」,會被指控共謀洗錢罪,刑期從6個月到5年不等,並且還需要承擔對受害者的賠償,涉及其他刑事犯罪還會有加重懲罰。

只要被判刑一年以上,即使有綠卡也會被吊銷綠卡,並在服刑結束后驅逐出境。